网站地图
邮 箱
在线加入
网站首页
企业要闻
财经报道
权威发布
安全生产
维权时空
创新前沿
公益慈善
企业舆情
经济人物
食品
汽车
房产
环保
IT
娱乐
旅游
教育
招商
商场
物流
通讯
会展
健康
财经
家电
科技
能源
位置:
首页
>
宏观角度 >
宏观经济 > 正文
比特币监管趋严 部分交易平台拟在海外设离岸账户
来源:
每日经济新闻
时间:2013/12/25 10:58:42
由于比特币存在洗钱等非法业务风险,并且政府已经给出了强烈的监管信号,美国各大银行纷纷避免为比特币业务提供服务。富国银行对比特币业务进行严格审查,摩根大通干脆拒绝进行此类业务。
在多国政府相继警示比特币风险之后,相关的金融机构也开始有所动作。
据《华尔街日报》近日报道,由于比特币存在洗钱等非法业务风险,并且政府已经给出了强烈的监管信号,美国各大银行纷纷避免为比特币业务提供服务。富国银行对比特币业务进行严格审查,摩根大通干脆拒绝进行此类业务。
此前,中国央行已经发文,明确要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务,而国内也有多家比特币交易平台已暂停了第三方支付的充值通道。最新的信息显示,一部分平台开始采用公司对公账户转账的方式充值,也有平台正在寻求海外银行开设离岸账户予以应对。
美国部分银行回避比特币
据《华尔街日报》近日报道,银行管理层表示,由于担心违背反洗钱法或与其他违法活动相关,银行不敢处理虚拟货币业务。
虽然美国政府并未对比特币进行定性,但此前美国财政部曾警告比特币存在洗钱风险,提出比特币业务应作为货币转移业务受到政府监管,并致信各经营比特币业务的公司,要求他们主动提供相关业务信息,在政府注册。
除美国以外,最近一个多月以来,已有多个国家对比特币进行了定性或者表态。
中国央行在12月5日发布了《关于防范比特币风险的通知》,对比特币进行了严格的规定。
法国央行也警示,比特币的价格本质上是波动的,使用者可能发现难以将其转换成真实货币。此外,比特币提供给使用者的匿名便利也构成风险,因为它们可能被用来洗钱并资助恐怖主义。
此后,包括欧盟银行业监管当局、韩国金融监管机构也都相继发声警示比特币。
在各国政府不断警示风险的情况下,比特币的价格近期也连续下挫。根据比特币中国的报价显示,中国市场上比特币的价格从12月初的7000元人民币,暴跌至昨日(12月24日)3700元左右。
火币网联合创始人杜均对《每日经济新闻》记者表示,虽然各国政府都在警示比特币风险,但是这些发言并没有否定比特币,比如在中国央行的通知中,认为比特币是一种虚拟商品。各国政府的警示更多的是让现在的投资者回归理性。
国内平台应对方式各异
在国内第三方支付暂停与比特币交易平台的合作以后,一些交易平台的充值一度停止充值,也有一些交易平台采用了最原始的方法。
此前,一位比特币交易平台的创始人告诉《每日经济新闻》记者,在停止和第三方支付平台的合作以后,他们只能让用户将资金打到公司账户,然后由公司对客户的账户等各种信息核对之后再进行充值。
据《每日经济新闻》记者了解,目前,采用这种方法充值的交易平台并不止一家,比如中国比特币也在12月24日公告称,“今日转账充值允许使用公司对公账户了”。而火币网也表示,由于第三方充值服务的暂停,故使用了人工确认充值和提现服务。
中国比特币在发布的公告中称,此前五部委文件明确说明个人在自担风险的情况下,可以买卖比特币,所以用个人银行卡转账,完全符合文件通知,因为用个人银行卡转账收款买卖比特币是一种民间行为,原则上跟现金交易无异,但个人账户可查性更高;在线充值方式,就是金融系统支持的金融事务,与文件精神违背。
不过,也有比特币平台对此的应对措施有所不同。《每日经济新闻》记者注意到,OKCoin近日在自己的网站上表示,其咨询了央行人士和多名律师,往个人卡大量汇款是明确的违法行为。另外,目前OKCoin的海外公司已经完成注册,正在寻找海外银行开设离岸账户,并以最快的速度做好所有工作。
责任编辑:王雅思
【字号
大
中
小
】 【
打印
】 【
关闭
】
推广:
比特币,海外,离岸账户 ,,
C
E
NN 瞭望台
京东企业采购节开启 终结企
12月15日,以“企业采购节,采购人自己的节日”为主题的20...
斗米兼职赵世勇:人才共享是资本
京东企业采购节开启 终结企业
2019北京世园会发布会于北京
中国联合航空有限公司与北京宝苑
松鼠相框试水老年人智能终端市场
北京金汉斯陷入关店闹剧 被辞退
陈年低调做减法:凡客兜兜转转回
图片新闻
博文新闻
热点新闻
380英镑体验地
国庆长线游短线游
解读天宫一号飞天
刘春红五破世界纪
国家能源局:今冬部分地区可能持续
北京城区住宅均价三个月首次回落
发改委:入冬后全国部分地区煤电油
媒体称上海浙江等四省市将自主发行
大众合并在华进口车业务 进口车销
疯狂英语十年慢跑:管理层变动大成
全球最佳雇主50强:仅一家中国企
2011美国最鼓舞人心的25家公
360隐私保护器腾讯案终审维持一
网络舆情抽样与分析方法
刘长锋:从嘴上风暴到会场革命的路
昨日经济频道热点新闻排行
华菱钢铁子公司资产重组遭否 两大
多家银行9月存款破纪录负增长
浦发银行称184亿次级债发行无具
第三轮资产证券化即将重启 试点额
合作单位
美的集团
|
海信集团
|
海信科龙电器
|
蒙牛集团|
伊利集团
|玫琳凯
|
同煤集团
|
胜利油田
|
北京康斯特
|
贵州茅台酒业
|
清华同方
|
北京二商集团
|
福建七匹狼
|
长虹电器
|
奥克斯空调
|
青岛啤酒
|
格兰仕电器
|
圣元
更多>>
媒体联盟
新浪网
|
人民网财经
|
网易
|
腾讯网
|
和讯网
|
凤凰网
|
中青网
|
金融界
|
慧聪网
|
中国经济网
|
时讯网
|
品牌中国网
|
第一产经网
|
金羊网财经
|
浙江热线
|
易观察
|
北京经济网
|
华北网
|
国际节能环保网
|
中国产经新闻网
|
CCTV证券资讯
|
华讯财经
|
苏州新闻网
|
更多>>
关于我们
|
媒体联盟
|
网站地图
|
在线加盟
|
法律声明
|
招贤纳士
|
证件查询
Copyright(C) 2006-2013 chinacenn.COM All Rights Reserved
咨询热线:010-63522730 编辑QQ:1371847875
京公网安备11010602130012号 京ICP备13042652号-4