湖南太子奶非法吸收资金7900多万4人被捕

来源：红网-潇湘晨报　　　　　时间：2010/12/1 9:22:09　　　　　

昨天，株洲市公安局对外发布消息称，湖南太子奶及李途纯等人非法吸收公众存款、挪用资金案，目前已批准逮捕4人，取保候审9人，案情正在进一步侦查中。　

昨天，株洲市公安局对外发布消息称，湖南太子奶及李途纯等人非法吸收公众存款、挪用资金案，目前已批准逮捕4人，取保候审9人，案情正在进一步侦查中。

　　今年6月7日，株洲市公安局成立专案组，对湖南太子奶集团及李途纯等人非法吸收公众存款案立案侦查。10月19日，专案组对李途纯等人涉嫌挪用资金罪正式立案侦查，并依法重新计算了李途纯等人的侦查羁押期限。

　　本报记者王兴夏株洲报道

　　A 非法吸收资金7900多万元

　　经查明，2008年2月，湖南太子奶集团董事长、实际控制人李途纯等人，为解决资金困难局面，经周密策划，决定以“货款准备金”方式吸收资金，下发了《货款准备金管理办法》及其《补充规定》、《关于三年内五家企业私募及拟上市成功的原始股认购通知》3个文件，对全国经销商和内部职工吸收资金。

　　具体操作方法是：对经销商根据缴纳货款准备金的期限，给予2%或2.5%的月息(现金奖励)，对员工则以“代经销商缴纳货款保证金”的名义，按级别规定集资任务，从业务员到副总裁，每人少则1万元，多则100万元。要求员工积极参与，否则降职、降薪。

　　该集团还承诺，缴纳货款准备金的经销商和公司员工可以认购非奶企业的“原始股”，货款准备金可以转化为原始股。为了吸引更多的经销商和员工参与，他们还放出“内幕消息”——上市后该集团的股票每股会增长10至100倍，利润空间巨大。

　　2008年4月下旬，该集团召开了4场全国性的招商会，把公司有关货款准备金的文件和原始股政策，面向全国新、老经销商和意向性客户进行讲解、推介，吸引社会公众进一步参与。

　　当年9月，李途纯将利息提高至30%至50%，并下发了《关于要求营销人员与“部级以上干部”(引号为编者所加)缴款的通知》和《业务员可以用如下办法》两个文件，继续变相非法吸收公众存款。

　　据统计，至2008年9月，李途纯采取货款准备金方式，面向社会非法吸收公众存款426人、478人次，非法吸收的资金多达7900多万元，大部分没有归还。

　　B 高息借款达5800多万元

　　尽管李途纯等人采取上述货款准备金方式非法吸收了巨额公众存款，但募集的资金仍无法满足需求。2008年9月至10月，李途纯等人以公司或个人名义，用公司固定资产、个人股份为担保，采取签订借款合同、借条或协议，约定借款期限和高额利息(每月10%至20%)的方式，先后面向社会不特定对象高息借款5813万元。目前大部分没有归还。

　　株洲市公安局的通报称，湖南太子奶集团及李途纯等人的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。李途纯等人在明知企业不属金融机构，无吸收存款资质的情况下，以“货款准备金”和“代经销商缴纳货款准备金”的方式，由内部职工、经销商扩展到社会公众，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式，向出资人还本付息或给予回报的行为，属于变相的非法吸收公众存款行为。

　　湖南太子奶集团的新、老经销商以及通过内部职工、经销商发展的社会公众，具有广泛性、不确定性和公开性的特点，符合社会不特定对象的法律特征。李途纯等人在实际操作过程中，下达集资任务，设定奖惩措施，号召公司员工和经销商“想方设法”完成任务。参与货款准备金的对象已涉及多数社会不特定对象，以表面合法形式掩盖其非法集资的真相。

　　专案组认为，李途纯等人的行为具有明显的社会危害性：大量资金未用于生产经营，增加了企业的负担和成本，严重损害了企业利益；非法吸收的公众存款，特别是大量的高利贷借款，扰乱了株洲市正常的经济、金融秩序；由于大量资金无法归还，损害了公众合法的财产权利，给社会稳定留下隐患。

　　C 挪用资金3330万元

　　专案组还查明，2007年7月，李途纯为满足其个人控制的非奶企业经营资金需求，在未经公司董事会和股东会同意，没有进行资产评估的情况下，采取“先付款，后办手续”的方法，将湖南太子奶集团生物科技发展有限责任公司3330万元资金，转移到其个人控制的非奶企业湖南红胜火投资管理有限公司。

　　之后，李途纯再安排公司有关人员签署了5份《资产出售协议》，约定将相关资产以3330万元转让给开曼公司，以此作为转移资金的依据。

　　这5份协议并不是基于正常的商业往来和实质性交易，资产的产权也没有过户和移交，且其中840多万元的资产系虚假资产。李途纯等人的行为涉嫌挪用资金罪。

　　太子奶大事记

　　1996年李途纯在株洲建立了太子牛奶厂。

　　1997年太子奶投下8888万，夺得央视日用消费品标王，太子奶当时的资产总额还没有竞标价格高。

　　经此一战，太子奶奇迹般地拿到了8亿元的订单。

　　2002年-2004年李途纯斥巨资在湖南株洲、北京密云、湖北黄冈、江苏昆山、四川成都同时启动五大乳酸菌生产研发基地，从而形成东西南北中的全国性战略布局。太子奶的销售额从2001年的5000万元跃升到了2007年的30亿元。

　　2007年初太子奶集团引进英联、摩根士丹利、高盛等风险投资7300万美元，并签了一份对赌协议：在注资后的前3年，如果太子奶集团业绩增长超过50%，就可调整(降低)对方股权；否则，太子奶集团董事长李途纯将会失去控股权。

　　2008年由于高速扩张导致资金链断裂以及盈利下滑，李途纯失去了对太子奶的控股权。

　　2009年初太子奶的核心资产由株洲市政府全资控股的高科奶业通过租赁经营形式托管。

　　2010年6月李途纯被株洲警方带走。

责任编辑：雅思

【字号大中小】【打印】【关闭】

推广：湖南, 太子奶, 非法, 资金, 被捕

CENN 瞭望台